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2019中信銀行信用卡中心反洗錢管理崗社會招聘2人公告

來源:銀行考試網 日期:2019-06-27 15:11 評論量:0次 閱讀量:51次 收藏

【銀行考試網http://www.nxsaeq.live】中信銀行招聘頻道提供中信銀行招聘信息中信銀行網申中信銀行考試中信銀行面試等相關資訊,并及時為考生整理發布最新銀行考試題庫、及銀行面試技巧銀行面試經驗等。

招聘職位:反洗錢管理崗(005669)

工作地點:深圳市

發布時間:2019-06-27

招聘類型:社會招聘

職位類別:合規類

所屬公司:卡中心總部

招聘對象:全職

工作年限:

薪酬:面議

招聘人數:2人

工作職責:

1.負責開展洗錢風險監測管理,報送可疑案例線索和大額交易報告;
2.負責開展客戶身份持續與重新識別及盡職調查工作,完成客戶洗錢風險評估;
3.負責開展業務、產品反洗錢審核及評估,判斷業務開展中涉及的反洗錢問題,提示風險并指導業務部門建立有效措施規避相關風險;
4.負責根據監管規定修訂完善反洗錢內控制度,制定并組織實施反洗錢工作計劃,報告重要風險問題;
5.負責開展反洗錢內部檢查,組織開展反洗錢內、外部檢查及審計發現問題、重大違規及監管處罰整改問責工作;
6.負責反洗錢相關信息系統建設及日常運維,跟蹤業務與相關交易變更情況,為反洗錢數據合規報送提供技術支持;
7.負責可疑交易監測、客戶洗錢風險評估模型的研發、優化與參數設置管理。"

任職資格:

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